临时公告
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-054
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要内容提示：
次回购股份价格不超过 55 元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
金额上限 3,000 万元测算，预计回购股份数量 545,454 股，约占当前公司总股本的 0.36%；按回购金额
下限 1,500 万元测算，预计回购股份数量 272,727 股，约占当前公司总股本的 0.18%，具体回购股份的
数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
，截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完
毕。除上述情况外，截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东在未来三个月、六个月内减持公司股份的计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司
将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
以上敬请投资者注意投资风险！
临时公告
一、回购股份方案的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者
信心，进一步完善公司长效激励机制，激发关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，促进公
司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况，公司将回购部分股份用于员工持股计划或股权激励
计划。
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十条规定的条件：
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币 55 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购
股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级
市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
本次拟回购股份的种类为：公司已发行在外的人民币普通股（A 股）股票
拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本
用途
上限 下限 上限 下限 的比例
临时公告
实施员工持股
计划或股权激 545,454 272,727 3,000.00 1,500.00 0.36%
励计划
按回购资金总额上限人民币 3,000 万元和回购股份价格上限 55 元/股测算，预计回购股份数量约为
回购期满时实际回购的股份数量为准）
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日
起提前届满。
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
③中国证监会规定的其他情形。
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程
中，至依法披露之日内；
②中国证监会和本所规定的其他情形。
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购
的委托；
③中国证监会和深交所规定的其他要求。
临时公告
回购后
回购前
按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
股份性质
股份数量 股份数量 股份数量
比例（%） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件
股份
无限售条件
股份
股份总数 152,758,347 100% 152,758,347 100% 152,758,347 100%
注 1：股份基准日为本公告披露日，其中有限售条件股份里包含公司回购专用证券账户已持有的公司股份 2,562,300 股、高管锁定
股、新上市限售股，且假设公司所有回购的股份均用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定。
注 2：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 25%以上，不会导致
公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履
行能力和持续经营能力的承诺
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司的总资产为人民币 8,286,620,708.56 元，货币资金为人
民币 1,124,757,048.60 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,636,296,349.48 元，公司资产负债率
上市公司股东净资产的 1.83%，比重均较小，不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力
和未来发展产生重大影响。
公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东利益，本次回
购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
临时公告
作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行
内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1597 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发
行对象为公司控股股东宁波均胜电子股份有限公司，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 20,682,711 股，已于 2026 年 8 月 12 日上市。本次发行的相关情况详见公司在选定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除上述情况外，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人均不存在其他买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及操纵市场的行为。
动人在本次回购期间增减持股份计划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行
信息披露义务。
内（即 2026 年 6 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日）通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过
未实施完毕。
除上述情况外，截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东在未来三个月、六个月内减持公司股份的计划。上述主体未来如有减持计划的，公司
将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
以上敬请投资者注意投资风险！
临时公告
案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者
信心，进一步完善公司长效激励机制，激发关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，促进公
司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况，同意公司回购部分股份用于员工持股计划或股权激
励计划。
本次拟回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三
年内实施前述用途，将就该等未使用部分将履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根
据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行债
权人通知等程序。
本次回购股份方案已经公司全体董事出席的第七届董事会第 19 次会议三分之二以上董事审议通过，
根据《公司章程》的规定，本次回购股份在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜，授
权内容及范围包括但不限于：
的具体实施方案，并在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；
件，并进行相关申报；
临时公告
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、风险提示
上限，导致回购方案无法实施的风险。
位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。
计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法
全部授出的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项的进展情况及
时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
持续经营能力的承诺》。
特此公告。
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