证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-060
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第九届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》，公司决
定于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-054）。
公司董事会于2026年8月14日收到控股股东燕金元先生提交的《关于提议2026年第三次
临时股东会增加临时提案的函》，为提高决策效率，燕金元先生提议公司董事会将《关于补
选公司第九届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交至2026年第三次临时股东会审
议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持
有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经
公司董事会审查，截至本公告日，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总股本的
比例为20.57%。董事会认为提案人燕金元先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属
于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规
定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2026年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不
变。现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年08月26日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月
时间为2026年08月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年8月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票议案
关于募投项目结项及部分募投项目终止实
金的议案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于补选公司第九届董事会非独立董事
的议案
关于选举吴佳先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
关于选举刘佳先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
年8月14日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容详见2026年8月4
日、2026年8月14日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持
股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证和
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结
束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确
认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他说明
联系人：李韵妮、钟欣昊
联系电话：0756-3399909
传真号码：0756-3399903
邮箱：ir@blt.com.cn
通讯地址：珠海市高新区永和路9号公司证券部。
邮编：519085
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东宝莱特医用科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于募投项目结项及部分募投
项目终止实施并将剩余募集资
金用于永久补充流动资金的议
案
关于拟续聘会计师事务所的议
案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于补选公司第九届董事会非
独立董事的议案
关于选举吴佳先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举刘佳先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期
附件 3
广东宝莱特医用科技股份有限公司
个人股东姓名 持股数量
个人股东身份证号码
法人股东名称
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 持股数量
法定代表人身份证号码
股东证券账户卡号 是否委托
股东地址 手机号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
记时间不再接受参加现场会议登记。
限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。
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