中国航发航空科技股份有限公司
会议资料
二、议案
关于审议《改选第八届董事会个别董事》的议案 ....... 4
大会议程
一、届 次：2026 年第二次临时股东会
二、召 集 人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的时间和地点
时间：2026 年 8 月 26 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2026 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2026 年 8 月 19 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是公司股东；
(二) 公司董事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
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（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票
分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份
数统计得票数。
（二）本次股东会无特别决议事项。
（三）本次股东会无关联交易事项。
（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对
关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2026 年 8
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（2026-017）。
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议 案
关于审议《改选第八届董事会个别董事》的
议 案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国
航发成都发动机有限公司提名，经公司第八届董事会第二十
次会议审议通过，拟提名贺泽凯先生作为公司独立董事候选
人，任期至本届董事会届满为止。
现提请股东会审定。
附件：贺泽凯先生简历
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
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附件
贺泽凯先生简历
贺泽凯，男，1978 年 9 月生，汉族，博士研究生，农工党
党员。曾任西南财经大学讲师，副教授、博士生导师，现任西南
财经大学教授、博士生导师。
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