山东新华医疗器械股份有限公司
二О二六年八月十日
新华医疗 2026 年第二次临时股东会
山东新华医疗器械股份有限公司
现场会议时间：2026 年 8 月 26 日（周三）上午 9:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园
现场会议议程：
新华医疗 2026 年第二次临时股东会
临时股东会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，
公司第十一届董事会提名第十二届董事会非独立董事候选人为：王玉全、巩报贤、赵军、
朱庆国、张福泉、周娟娟，上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在
《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
公司第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人（含职工代表董事 1
人），独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生，其他非独立
董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，
任期三年。
非独立董事候选人简历附后。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射
诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事
长、党委书记；中国医学装备协会副理事长；山东省医药行业协会轮值会长；淄博市企
业家协会、淄博市企业联合会副会长。
设备分厂厂长；新华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记；新华医疗实验科技厂厂
长、党支部书记；现任新华医疗总经理；淄博市医养健康产业协会会长；全国工商联医
药商会医疗器械专委会会长；中国医疗器械行业协会副会长。
新华医疗 2026 年第二次临时股东会
传科干事；淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员；淄博矿业集团有限责任公司
宣传部主任科员、副部长、部长；新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任；山东能源
集团有限公司党群工作部（机关党委）处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长；
肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；肥城肥矿煤业有限公司董事（职
工代表）、党委常委、工会主席；新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代
表董事、纪委书记；山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、
董事、总经理；现任新华医疗董事、山东颐养健康集团医养（集团）有限公司董事。
公司总经理、党支部书记、董事长；新华医疗手术器械本部总经理；新华医疗董事、党
委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理。现任新华医疗党委副书记、工会
主席、职工代表董事。
科技集团副总经理；现任新华医疗党委委员、副总经理、制药科技集团党委书记、总经
理（兼）；上海盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长；中国制药装备行业协会常
务理事；全联医药业商会制药装备专业委员会常务主任。
中国医学科学院北京协和医院康复医学与理疗学系主任、放射治疗科原主任；享受国务
院特殊津贴；中国医学装备协会放射治疗装备技术分会主任委员；中国医师协会放疗专
委会第一第二届副会长；中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、中华肿瘤
杂志编委；中华放射肿瘤杂志编委等；新华医疗董事。
资产评估师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份有限
公司成本主管；山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；福巢控股有限公司财务
管理中心副总经理（主持工作）。现任新华医疗董事、财务总监；山东颐养健康集团融
资租赁有限公司董事；山东理工大学 MPAcc 兼职硕士生导师。
新华医疗 2026 年第二次临时股东会
临时股东会
会议资料之二
山东新华医疗器械股份有限公司
关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及独立董事
专门会议资格审查通过，公司第十一届董事会提名第十二届董事会独立董事候选人为：
张自然、吴晓辉、肖岩、黎元。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律
法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不
存在任何关联关系。
公司第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人（含职工代表董事 1
人），独立董事 4 人。职工代表董事崔洪涛由公司职工代表大会选举产生，其他非独立
董事及独立董事由股东会选举产生。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，
任期三年。
独立董事候选人简历附后。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
职于 A&Z Pharmaceutical,Inc.（美国）、丽珠医药集团、上海医药集团、神威药业集团；
现任中国化学制药工业协会常务理事，兼医药政策法规专业委员会主任；国家发展和改
革委员会价格成本调查中心专家；辰欣药业股份有限公司独立董事。
事务所有限公司审计经理；亚太万奇模具制造有限公司财务总监；德勤华永会计师事务
新华医疗 2026 年第二次临时股东会
所（特殊普通合伙）审计高级经理、审计合伙人；德勤全国 A 股市场主管合伙人；现任
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；深圳证券
交易所第十届上市委员会委员；英科医疗科技股份有限公司独立董事；江西一脉阳光集
团股份有限公司独立董事；新华医疗独立董事。
山东省首批金融保险证券专业律师。先后就职于烟台北极星钟表集团，烟台电子外贸公
司，烟台通讯广播设备开发公司；现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业
委员会委员；山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
历任复旦大学附属华山医院影像科副主任、支部书记，复旦大学附属华山医院北院影像
科主任；上海精准医疗国际研究院院长；IHE China 第四届理事会理事长；复旦牛津脑
功能磁共振研究所副所长；中国质量检验协会医学工程专委会执行会长；国家远程医疗
与互联网医学中心医疗 5G 网络建设工作委员会副主任委员；工信部所属智慧医疗专业
委员会常务委员；中华医学会放射学会磁共振学会委员；美国放射学会（ARRS）会员；
《磁共振成像》、
《中国 CT 和 MRI 杂志》、
《罕少见病杂志》、
《中国临床神经科学》编委；
山东未名生物医药股份有限公司独立董事。现任新华医疗独立董事。
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