证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-032
承德露露股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 01 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 8 月 25 日）下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第三次会议
决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
。
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、
股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股
权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年八月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“露露投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
承德露露股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席承德露露股份公司于 2026
年 09 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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