嘉澳环保 2026 年第二次临时股东会会议材料
证券代码：603822 股票简称：ST 嘉澳
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会
会议材料
嘉澳环保 2026 年第二次临时股东会会议材料
目 录
议案一·关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 ..... 7
议案四·关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 ........ 10
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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 8 月 24 日
投票时间为股东会召开当日 2026 年 8 月 24 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 8 月 24 日（星期一）13 时 30 分开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则
二、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数，推举监票人、计票
人
三、会议审议内容
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东、股东代表发言
六、股东记名投票对以上议案进行表决
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七、统计表决结果
八、宣读表决结果
九、宣读股东会决议
十、律师宣读法律意见书
十一、现场与会股东在有关会议记录、决议上签字
十二、本次股东会暂时休会，待线上网络投票关闭后会议结束。
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根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等
相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东会议事规则》
等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第
二次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
表的持股总数，登记出席股东会的各位股东请提前十分钟进入会场，
办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
履行法定义务和遵守规则。
股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举
手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席
发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后
时，由主持人指定发言者。
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款
规定的发言，或涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题的，主持
人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出
后统一进行回答。
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代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公
司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必
要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
以命令其退场： 一、无资格出席会议者； 二、阻挠或者妨碍会议秩
序者； 三、强行发言或者扰乱他人发言者； 四、以其他方式扰乱会
场秩序； 五、携带危险物或者动物者。前款所列人员不服从退场命
令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予
协助。
所股东会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代
表、律师参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票）
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议案一
关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事
长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能
能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半
的一名董事主持。
数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 8 名董 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 8 名
事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设 董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，
董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长
举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不
第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行
职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举
职务。
一名董事履行职务。
除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公
司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
增设副董事长职务并修订《公司章程》的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案二
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》
作出同步修订。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公
司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会议事规则（2026 年 8 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案三
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《股东会议事规则》
作出同步修订。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公
司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东
会议事规则（2026 年 8 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案四
关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司
《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由 8
名董事组成，其中非独立董事 5 名(包含 1 名职工代表董事，职工代表董事由公
司职工代表大会民主选举产生)。根据股东提名并经董事会提名委员会审议通过，
董事会拟提名沈健、沈颖川、崔哲、陆跃锋为第七届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议:
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公
司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案五
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》以及公司
《董事会议事规则》的规定换届选举新一届董事会，公司第七届董事会将由 8
名董事组成，其中独立董事 3 名。根据董事会推荐并经董事会提名委员会审议通
过，董事会提名蒋平平、冀星、夏江华为第七届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起三年。
本议案采取累积投票制，按以下子议案分项审议:
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容请参见公
司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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