证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-048
安徽凤凰滤清器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事巫玟翰先生、陈矜女士、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-046）、
《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2026 年半年度权益分派预案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告
编号：2026-049）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
该议案已经公司第四届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
因公司第四届董事会第十五次会议的部分议案需要提请股东会审议，董事会
决定召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。
无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会
议决议》
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会 2026 年第二次独立董事
（三）
专门会议决议》
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