证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-031
成都红旗连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026 年 8 月 3 日发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中，董
事李强先生、陈均先生以通讯方式参会并表决)。会议由董事长何海林先生主持，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规
及公司《章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事一致认为公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序
符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
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