证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-036
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电话及电子邮件方式发出。
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
高管、董事会秘书及其他相关人员列席会议。
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先
生因在股东单位任职，回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。
案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2026-037 的
《沈阳化工股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的补充公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。
董事会审议本议案时，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先
生因在股东单位任职，回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议及审计
委员会审核通过。
关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生、胡斌先生因在股东单位任职，
回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
二〇二六年半年度报告》及公告编号为 2026-038 的《沈阳化工股份有限公司二
〇二六年半年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会审核通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
的审核意见；
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
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