证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2026-046
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
二次临时董事会于 2026 年 8 月 12 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2026
年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事 10 人，实到董事 10 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由
董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2026-043）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟增加闲置自有
资金委托理财额度的公告》（公告编号：2026-044）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（四）审议通过《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》
（公
告编号：2026-045）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（五）审议通过《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》
具体内容详见同日披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分
析报告》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2026 年第一次临时股东会，审
议上述需要公司股东会审议批准的议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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