证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2026-052
苏州市世嘉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五
届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话通知等
方式通知了全体董事，会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、
审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州市世嘉科技股份有限
公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律
法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制
度》进行了修订。
修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十五日
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