股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-036
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简
称“本次会议”）于2026年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合电子通信的方式召开，本次会议由公司
董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2026年8月3日以电子邮件的方式发出。本
次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事伍海霞女士以电子通信方式出席。
公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半
年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的公告》
《公司章程》（2026年8月）及《<公司章程>修订情况对照表》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审
计费用拟定为75万元（不含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
聘任2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》
（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员行为规范》
（2026年8月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则》
（2026
年8月）。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》（2026年8
月）。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案
的进展公告》。
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意于2026年8月31日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业
区M1-04,05A号地公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会会议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会
会议的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日
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