证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-025
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生
召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人（含受
托代理人），董事周昕先生书面委托王柄皓先生代为出席并行使表决
权。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃
气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度总经理工作报告的议案》
董事会同意公司编制的《2026 年半年度总经理工作报告》，报
告内容公允地反映了公司 2026 年上半年的经营情况、工作重点和下
半年的工作计划。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会
的规定编制的《2026 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反
映了公司 2026 年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2026 年半年度
报告》及其摘要。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年年报审计机构。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议
案》
董事会同意于 2026 年 8 月 31 日采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会，确定 2026 年 8 月 26 日
为股权登记日。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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