证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-027
上海锦江航运（集团）股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日以通讯会议方式召开。
会议通知和材料已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式向全体董事发出。全体董
事同意豁免本次会议提前通知的日期要求。公司董事会全体 9 名董事审议了本次
会议的议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及
《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》《上海锦江航运（集团）股份有限
公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司高级管理人员
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈燕回避表决。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。（公告编号：
特此公告。
上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
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