证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-038
宁夏英力特化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第七次会议通知于2026年7月29日以专人送达或电子邮件方式向公司
董事发出。
二、董事会会议审议情况
审计与风险委员会对 2026 年度财务报告审计机构情况进行了事
前审查，同意将《关于拟聘任公司 2026 年度财务报告审计机构的议
案》提交董事会审议。
公司《关于拟聘任公司 2026 年度财务报告审计机构的公告》刊
载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
审计与风险委员会对 2026 年度内控审计机构情况进行了事前审
查，同意将《关于拟聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》
提交董事会审议。
公司《关于拟聘任公司 2026 年度内部控制审计机构的公告》刊
载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
半年度报告及报告摘要的议案》。
公司《2026 年半年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网，
《2026 年半年度报告摘要》内容同时刊载于《证券时报》《中国证
券报》。
家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决。
《关于公司拟与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的公告》及《金融服务协议》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评
估报告的议案》。
公司《2026 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款
等金融业务风险评估报告》刊载于同日巨潮资讯网。
半年度计提有关资产减值准备的议案》。
公司《关于 2026 年半年度计提有关资产减值准备的公告》刊载
于同日巨潮资讯网。
计 2026 年度日常关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议
本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议，
关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
夏英力特化工股份有限公司经理层工作规则>的议案》。
公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》刊载于同日
巨潮资讯网。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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