证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-053
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 名，均亲自出席
本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益，
增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，激发关键管理人员、技术及业务骨干
等人才的工作热情，促进公司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况，同意公
司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于未来实
施员工持股计划或股权激励计划。
根据《公司章程》相关规定，本议案经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司
股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股份回购管理
制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用并允
许所取得的收益进行再投资。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司《第七届董事会第 19 次会议决议》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
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