证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2026-31
成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2026 年 8 月 12 日以
邮件方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、史旭光、徐亚平、
杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周
志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席会议。会议召开符合《公
司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司参股组建合资公司投资建
设南江抽水蓄能电站项目的议案》
公司全资子公司成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称倍特
数能）拟与四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源）、中国
电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称中国电建成勘院）
共同投资组建四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司（暂定名）（以下
简称合资公司），建设南江抽水蓄能电站项目。合资公司首期注册资
本金为 3.3 亿元，川投能源持股 85%，倍特数能持股 10%，中国电建
成勘院持股 5%。
南江抽水蓄能电站项目位于四川省巴中市南江县兴马镇。根据项
目可行性研究阶段三大专题报告及审查意见，项目为一等大（1）型
工程，装机容量为 140 万千瓦（4×35 万千瓦），建成后供电四川电
网，可根据需要承担四川电网调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急
事故备用等任务。该项目预计总投资约 83.41 亿元（不含送出工程），
项目资本金比例为 20%，项目施工总工期为 72 个月，现项目正处于
可行性研究工作阶段，尚未启动建设及运营。
会议同意公司全资子公司倍特数能与川投能源、中国电建成勘院
共同投资组建四川南江兴马抽水蓄能开发有限公司（暂定名），建设
南江抽水蓄能电站项目，倍特数能认缴注册资本出资占合资公司注册
资本总额的 10%，初始认缴注册资本 3,300 万元。根据项目后续投资
情况，倍特数能对合资公司出资总金额上限不超过 2 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会
战略与 ESG 委员会工作规程>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会战略与
ESG 委员会工作规程》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯
网的制度全文。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于公司经营管理层 2026 年度考核方案的议案》
会议同意《关于公司经营管理层 2026 年度考核方案的议案》。
董事会审议该议案前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议表决该议案时，有利害关系担任公司经营管理层成员的董事
冯东先生、徐亚平先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
决议。
特此公告。
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