证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-044
威海市泓淋电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
为满足威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司HONG ZHAN
TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（以下简称“HONG ZHAN”）日常生产经营的
资 金 需 求 ， 公 司 孙 公 司 HONG ZHAN 拟 接 受 关 联 方 HONGLIN TECHNOLOGY
(THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国泓淋集团”）提供的不超过2亿泰铢的财务资助。
资助期限自本次公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于泰国泓淋集团注
册地泰国市场的同期银行贷款利率。HONG ZHAN可根据实际资金需求，在上述额度及
期限内循环使用，亦可提前还款。本次事项经董事会审议通过后，授权HONG ZHAN管
理层负责办理接受财务资助的相关事宜及签署相关文件。
公司于2026年8月4日分别召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议
案》，于2026年8月14日召开的第三届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票
弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易的议案》，
公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集团有限公司100%股
权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.9995%股权，本次泰国泓淋集团
向上市公司孙公司HONG ZHAN继续提供财务资助事项构成关联交易。关联董事迟少林
先生已对此议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相
关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
Province 21140
询有限公司持有0.0005%股权。
截至2025年12 月31日，泰国泓淋集团资产总额为156,980.18万泰铢，净资产为
技集团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有泰国泓淋集团99.9995%
股权。
上述关联交易的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，本次孙公司接受财务资助的利率不高
于泰国泓淋集团注册地泰国市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
出借人（甲方）：HONGLIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
借款人（乙方）：HONG ZHAN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
五、交易目的和对上市公司的影响
本次接受关联方财务资助是为满足孙公司HONG ZHAN的实际资金使用需求，有利
于支持其公司运作及业务开展，具有充分的必要性和合理性。
综上，本次财务资助事项由关联法人泰国泓淋集团向HONG ZHAN提供资金，借款
的利率水平不高于泰国市场同期银行贷款利率，且公司及子公司无需提供担保，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、公司年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 4,871.04 万元人民币（未税）。
七、审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助
暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司孙公司HONG ZHAN接受关联方财
务资助暨关联交易，有利于孙公司HONG ZHAN的业务发展，其利率不高于泰国市场同
期银行贷款利率，定价公允合理、程序合规；不会对公司的独立性产生影响，也不存在
损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助
暨关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司孙公司接受财务资助暨关联交易，
遵循公平互利原则，契合公司发展规划，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大
不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本
次公司孙公司接受财务资助暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于孙公司接受财务资助暨关联交易
的议案》，经审议，董事会认为：为满足公司孙公司HONG ZHAN的实际资金使用需求，
孙公司HONG ZHAN接受关联方提供的不超过2亿泰铢的财务资助，资助期限自本次董
事会审议通过之日起不超过12个月。本次交易遵循客观、公平、自愿的原则，利率按照
关联方泰国泓淋集团注册地泰国市场同期银行贷款利率计算，交易定价公允合理，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。因
此，董事会同意本次孙公司接受财务资助暨关联交易的事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司关联方向公司孙公司提供财务资助暨关联交易的事
项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，提交董事会审议前，该议案已经公司
第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。该事项的内部审议程序符合法律法规
的有关规定。保荐机构对本次泓淋电力孙公司接受关联方财务资助事项无异议。
八、备查文件
资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
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