证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-034
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于公司高级管理人员离任及补选职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到副总经理刘海松先生的书面辞职报告。因工作调整，刘海松先生申请辞去
公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去该职务后，
刘海松先生仍继续在公司工作。刘海松先生的辞职不会对公司正常生产经营活动
产生影响。
? 公司于 2026 年 8 月 14 日召开第二届第七次职工代表大会，经公司全体
与会职工代表投票表决，选举刘海松先生为公司第三届董事会职工代表董事，任
期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
在上市公 具体职务
离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 司及其控 （如适
原因 毕的公开
股子公司 用）
承诺
任职
否，不存在未
工作 党委副书记、 履行完毕的公
刘海松 副总经理 2026 年 8 月 13 日 2028 年 7 月 15 日 是
调整 工会主席 开承诺（含增
持承诺）
(二) 离任对公司的影响
刘海松先生本次辞任不会对公司正常生产经营活动产生影响。截至本公告披
露日，刘海松先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 0.1031%股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，
且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权
人注意的事项。
刘海松先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对刘海松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选职工代表董事的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 8 月 14 日召开了
第二届第七次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决，选举刘海松先
生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
刘海松先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有
关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
附件：刘海松先生简历
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
附件
刘海松先生简历
刘海松，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，
研究生学历，高级会计师。2000 年 7 月至 2003 年 11 月，任长沙矿冶院计划财
务部会计；2003 年 12 月至 2019 年 4 月，历任公司财务部会计、财务部副经理、
财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，
任公司临时党委委员、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书；2019 年
事会秘书；2022 年 5 月至 2024 年 8 月，任公司党委委员、副总经理、财务总监、
总法律顾问；2024 年 8 月至 2025 年 7 月，任公司党委委员、副总经理、总法律
顾问。2025 年 7 月至 2026 年 8 月，任公司党委委员、副总经理。现任公司党委
副书记、工会主席。
截至本公告披露日，刘海松先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 0.1031%股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘海松先生不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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