证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-055
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将
届满，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州鹏辉能源科技股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会决定按照相关
法律程序进行董事会换届选举，并于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相
关情况公告如下：
经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意
提名夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士、梁朝晖女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人；同意提名南俊民先生、彭方平先生、刘明先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，其中独立董事候选人刘明先生为会计专业人士。前述董事候选人简
历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，
并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，另外 1 名职工代表董事将
由公司职工代表会选举产生，公司第六届董事会将由 9 名董事共同组成。独立董事候选
人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三
年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会独立董事将按照有
关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历
夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，硕士学历，自 1988 年参加
工作以来，1988 年至 1994 年 9 月期间，在广州 555 电池研究所工作，担任副所长；1994
年 9 月至 2001 年 1 月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001 年 1 月
至 2021 年 1 月任本公司总裁，2011 年 8 月至今任公司董事长。
截至目前，夏信德先生直接持有公司股份 132,145,444 股，占公司总股本的 26.25%，
通过珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马万象益新 18 号私募证券投资基金
间 接 持 有 公 司 股 份 2,573,748 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 0.51% ， 合 计 持 有 公 司 股 份
与本次非独立董事候选人夏杨女士为父女关系，与持有公司 5.25%股份的股东夏仁德先
生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生。1988 年 7 月至 1993 年 7 月
期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993 年 8 月至 2018 年 8 月期间，在美的集团
公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。2020
年 2 月至 2021 年 1 月任本公司执行总裁，2020 年 8 月至今任本公司董事，2021 年 1 月
至今任本公司总裁。
截至目前，甄少强先生直接持有公司股份 55,920 股，占公司总股本的 0.01%,通过
广州鹏辉能源科技股份有限公司－2025 年员工持股计划间接持有公司股份 374,000 股，
占公司总股本的 0.07%，合计持有公司股份 429,920 股,占公司总股本的 0.08%。甄少强
先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，1991 年毕业于中山大学概
率统计专业，硕士，中国注册会计师。自 1991 年参加工作以来，1991 年 7 月至 1996
年 6 月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管，会计，后外派到青岛汉
堡大酒店任财务总监；1996 年 6 月至 1998 年 11 月期间，在广州（粤通）运通企业集团
有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理，下属公司深圳运通鑫达通讯设备有
限公司财务经理兼总经理助理；1998 年 11 月至 2010 年 9 月期间，在广州金鹏集团有限
公司工作，历任下属公司财务部长，财务总监，集团公司预算总监，审计部长，集团公
司监事和集团经营考核组委员。2010 年 10 月入职公司，历任公司财务负责人，现任公
司副董事长、副总裁、董事会秘书。
截至目前，鲁宏力先生直接持有公司股份 26,282 股，占公司总股本的 0.01%,通过
广州鹏辉能源科技股份有限公司－2025 年员工持股计划间接持有公司股份 100,000 股，
占公司总股本的 0.02%，合计持有公司股份 126,282 股,占公司总股本的 0.03%。鲁宏力
先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
夏杨女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，2015 年 5 月毕业于美国波士
顿布兰迪斯大学国际经济与金融专业，硕士。自 2015 年 9 月参加工作以来，在广州耐
时电池科技有限公司任总经理、执行总经理。现兼任公司事业部总经理、董事。
截至目前，夏杨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人夏信德先生为
父女关系，与持有公司 5.25%股份的股东夏仁德先生为伯侄关系，与其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
梁朝晖女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，本科学历，工程师，经济师。
自 1993 年参加工作以来，1993 年 7 月至 1996 年 1 月期间，在冶金部第十九冶金建设工
程公司项目部任技术员；1997 年 1 月至 1997 年 12 月期间，在广东能达交通工程有限任
行政部主任；1998 年 1 月至 2002 年 3 月期间，在广东飞达信息系统工程有限公司任合
约部负责人；2002 年 4 月至 2003 年 9 月期间，在广州海特天高信息系统工程有限公司
方案部任主管；2003 年 10 月至 2009 年 10 月期间，在广东南粤物流实业有限公司计划
部任业务主管；2009 年 11 月至 2013 年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。
现兼任本公司董事。
截至目前，梁朝晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
南俊民先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生。厦门大学理学博士学位。1987
年 9 月-1994 年 6 月，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用
化学与技术博士后流动站博士后、韩国 Yonsei 大学访问学者。历任国营 755 厂技术员、
杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学化学系教授、博士生导师。现兼任本
公司独立董事。
截至目前，南俊民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
彭方平先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，华中科技大学数量经济学博
士。2007 年 7 月至今，在中山大学管理学院财务与投资系先后任讲师、副教授和教授。
现兼任民盟广东省第十六届委员会经济委员会副主任。现兼任本公司独立董事。
截至目前，彭方平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
刘明先生，中国香港籍，1976 年出生，于 2007 年 11 月获得香港浸会大学会计学专
业博士。2001 年 8 月参加工作以来，先后在上海社会科学院任助理研究员，在澳门大学
任助理教授，在香港浸会大学任助理教授。现任澳门大学工商管理学院会计学副教授、
澳门大学会计及资讯管理学系系主任。
截至目前，刘明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.5.4 条及第 3.5.5 条所规定的情形。
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