证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-026
昇兴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2026 年 8 月 14 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室
以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，
会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、
高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果为：7 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《关于全资子公司之间吸收合并的公告》与本决议公告同日刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为
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备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
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