证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2026-067
深圳市科达利实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管
理人员；会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董
事赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董事会秘书及高级管理人员列席了会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2026 年半年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
公司第五届董事会审计委员会第十七次会议已对《公司 2026 年半年度报告》
中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 8 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网
《公司 2026 年半年度报告摘要》详见同日的《证券
（http://www.cninfo.com.cn）；
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》；
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 2026
年 8 月 15 日的《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延
续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，
并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与
其协商确定具体审计费用。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于 2026 年 8 月 15 日的《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 8 月 31 日下午 14：30 在公司会议室以现场与网络投票相
结合方式召开 2026 年第一次临时股东会。《公司关于 2026 年第一次临时股东会
的通知》详见 2026 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
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