证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-40
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2026 年 8 月 3 日发出。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲已回避本议
案表决。本报告已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文》
《2026 年半年
度报告摘要》《2026 年半年度财务报告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险
持续评估报告》
《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》
《董事会秘书工作规
则（2026 年 8 月）》《独立董事专门会议审查意见》等公告。
三、备查文件
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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