证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-031
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。
（1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可
以投票
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 √作为投票对象的
案的议案 子议案数（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及用于回购的资金总额
非独立董事的议案
关于选举黄雯瑶女士为公司第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举倪永全先生为公司第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举宁晓先生为公司第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举刘吉元先生为公司第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举杜媛女士为公司第七届董事会独
立董事的议案
关于选举姜峰先生为公司第七届董事会独
立董事的议案
关于选举陈晓满先生为公司第七届董事会
独立董事的议案
外所有提案表达相同投票意见。
会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 7 月 17 日及同日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）本次股东会的提案 2、3 实行累积投票制，应选非独立董事 5 人，应选
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数；提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00 为特别
（2）根据《公司法》
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一
位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书（附件二）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 8
月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350143”，投票简称为“盈康投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将
所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在
有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
盈康生命科技股份有限公司
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈康生命科技
股份有限公司于 2026 年 8 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √作为投票对象的子议案数
议案 （7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
比例及用于回购的资金总额
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举谭丽霞女士为公司第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举黄雯瑶女士为公司第七届董事会非独
立董事的议案
立董事的议案
关于选举宁晓先生为公司第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘吉元先生为公司第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举杜媛女士为公司第七届董事会独立董
事的议案
关于选举姜峰先生为公司第七届董事会独立董
事的议案
关于选举陈晓满先生为公司第七届董事会独立
董事的议案
委托人名称（盖章）：_________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号：_________________________
持股数量：_______________________________
受托人：________________________
受托人身份证号码：_______________________
签发日期：____________________
委托有效期：
附件三：
盈康生命科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号: 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参加： 备注：
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