证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-028
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（1）在股权登记日（2026 年 8 月 7 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 567,631,339 股，占公司有表决权股份总
数的 71.9567%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 567,069,571 股，占公司有表
决权股份总数的 71.8855%。通过网络投票的股东 59 人，代表股份 561,768 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0712%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 561,968 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0712%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 561,768 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0712%。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 567,124,214 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9107%，
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,843 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 9.7591%。
冯瑞青女士当选公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 567,126,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9111%，
其中，中小投资者表决情况为：同意 57,244 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 10.1863%。
胡红智先生当选公司第六届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 567,124,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9106%，
其中，中小投资者表决情况为：同意 54,744 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 9.7415%。
吴文彬先生当选公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 567,149,524 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9151%，
其中，中小投资者表决情况为：同意 80,153 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 14.2629%。
李鉴邦先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的陈家旺律师和武嘉欣律师见证，并出
具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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