证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-023
中金黄金股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意杨晶斌先生
为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满之日止。刘子龙先生
因工作变动原因，不再担任公司非独立董事职务。现将有关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
否，不存在
未履行完
非独立董 2026 年 8 2028 年 4 月
刘子龙 工作变动 否 不适用 毕的公开
事 月 13 日 16 日
承诺（含增
持承诺）
(二) 离任对公司的影响
刘子龙先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常
运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。截至本公告披露日，刘子龙先
生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。刘子龙先生与公司董事会之
间无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。刘子龙先生将按
照公司相关规定做好交接工作。
公司董事会对刘子龙先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
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