证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2026-026
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于会
议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 13 日在公司会议
室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王
杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
会议认真听取并审议了公司 2026 年半年度报告及摘要。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关文件。
（二）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易的议案》
为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，节约仓储及管理成本，公司及子
公司拟与关联人大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司新增
日常关联交易 241.17 万元，交易内容为库存材料的购销。
关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、沈军、李心国、刘思源回避表决，由其他非关
联董事表决。
此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议、第十一届董事会审计
委员会 2026 年度第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《大连热电股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号:临
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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