成为最具价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-071
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
日（星期一）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，由董事长张建国先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告（摘要）》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定及 2025 年年度股东会授权，结合公司实际经营与财务状况，
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。以截至 2026 年 7 月
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红利人民币 141,083,827.60 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送
红股。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基
数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年
半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
公司于 2025 年 11 月 24 日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。根
据上海证券交易所关于半年度评估的相关要求，2026 年上半年，公司围绕行动方案确定
的各项目标任务，坚持聚焦核心主业，持续提升经营质量和运营效率，积极发展新质生
产力，不断完善投资者回报、信息披露及公司治理机制，扎实推进各项举措落地。基于
此，公司董事会编制《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，
维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》，公司结合实际情况制定《市值管理制度》。
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制
度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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