证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-045
华油惠博普科技股份有限公司
第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第三次会议于 2026 年 8 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 8 月 13
日在天津百利机械装备集团有限公司四楼 406 会议室以通讯和现场相结合的方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘新昭先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华
油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审
议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为健全汇率风险中性管理体系，应对与规避外汇市场风险，同意公司与有关
政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，
总金额不超过 12,000 万美元，单笔金额不超过 3,000 万美元。该额度有效期自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了额度有效
期，则额度有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
同意授权董事长依据公司制定的外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文
件。
具 体 内 容 请 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于为控股孙公司天津华油科思能源利用技术开发有限
公司提供担保的议案》
鉴于公司控股孙公司天津华油科思能源利用技术开发有限公司（以下简称
“天津科思”）拟在中国工商银行股份有限公司申请开立 600 万元的非融资性保
函（分离式保函），同意公司为天津科思申请的上述保函业务提供总额 600 万元
的连带责任保证担保，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。
同意授权公司副总经理、财务负责人高迎代表公司签署上述担保业务项下的
有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
具 体 内 容 请 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司天津华油科思能源利用技术开发有
限公司提供担保的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
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