证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-072
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开
第四届董事会第三十次会议，审议了关于《购买董事、高级管理人员责任险》的
议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内
充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，拟为公司及全体董事、
高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
同为准。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案权限内授权公司
管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关购买
事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董事、高级管理人员责任
保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第三十次会议审议了关于《购买董事、高级管理人员责任
险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事作为被保险对象，
属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临
时股东会审议。
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三、备查文件
《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十
五次会议决议》。
特此公告
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