证券代码：300627 证券简称；华测导航 公告编号：2026-074
上海华测导航技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年第三期
限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“
《证券法》”
）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海
华测导航技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公
司 2025 年第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予相关
事项进行审核，并发表核查意见如下：
一、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市
规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予的激励对象为公司（含各级控股子公司）核心骨干。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本激励计划预留授予的激励对象名单符合公司 2025 年第四次临时股东
会批准的《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围。
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四、本激励计划的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025 年第三
期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已
经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预留授予激励对象名
单，同意公司以 2026 年 8 月 13 日作为本激励计划的预留授予日，以 26.63 元/
股的预留授予价格向符合预留授予条件的 82 名激励对象预留授予 58.2 万股限制
性股票，剩余未授予的 141.8 万股预留限制性股票未来不再授予。
特此公告
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