证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-059
长春市朱老六食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门
批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
拟续聘
会计师
事务所
的议案》
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：施铭鸿、贺存勖
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱先明 董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
朱世杰 董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
李殿奎 董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
齐江涛 独立董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
宋英慧 独立董事 任命 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
刘朝阳 独立董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
王笑丹 独立董事 离任 2026 年 8 月 2026 年第二次临 审议通过
五、备查文件
(一)《长春市朱老六食品股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》
(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见》
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