湖北久量股份有限公司
第一章 总则
第一条 为 规 范 湖 北 久 量 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)总 经 理 履 职 行
为 ，完善法人治理结构 ，明确总经理职责、权限、议事规则、工作流程及合规要
求 ，防范经营 管理风险，依据《公司法 》《上市公司治理准则 》《深圳证券交易
所 创 业 板股 票上市 规 则》《深 圳证券交 易所上市 公司自律 监管指引第 2号——创
业板上市 公司规范运作 》等法律、法规 、规范性文件和《湖北久量股份有限公司
章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定，制定本细则。
第 二条 本细则适用于公司总经理、副总经理 、财务负责人及其他高级 管理
人员（以下统称“经营管理层”）。总经理依照法律法规、监管规则、公司章程
及本细则 ，主持公司日常生产经营管理工作，对董事会负责，接受股东 、董事会
及外部监 管机构监督检查，履行诚信和勤勉尽责义务。
第二章 总经理
第 三条 总经理按照《公司章程》的规定行使职权 ，因违法违规给公司造成
损失的， 应当承担赔偿责任。
总经理应 列席公司董事 会会议。
第 四条 总经理依据《公司章程》的规定及董事会的授权 ，决定公司日常生
产经营事 项。除必须由股东会、董事会审 议通过的事项外，总经理有权根据公司
内部管理 制度的规定对公司预算范围内的资金 、资产运用及签订重大合 同进行决
策。
第 五条 总经理应履行下列职责：
(一)维护公司企业法人财产 权，确保公司资产的保值和 增值，正确处理所有
者、企业 和员工的利益关系；
(二)严格遵守《公司章程》 和董事会决议 ，向董事会报告工作，听取意见，
不得变更 董事会决议，不得越权行使职责；
(三)组织实施公司年度经营 计划和投资方 案；
(四)拟定公司内部管理机构 设置方案；
(五)拟定公司的基本管理制 度；
(六)制定公司的具体规章；
(七)提请董事会聘任或者解 聘公司副总经 理、财务总监；
(八)决定聘任或解聘除应由 董事会决定聘 任或解聘以外的负责管理人员；
(九)组织公司各部门，实施董事会确定的工作 任务和各项生产经营经济指标，
推进行之 有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
(十)注重分析研究市场信息 ，组织研究开发新产品 ，增强企业的市场应变能
力和竞争 能力；
(十一 )组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；
(十二 )采取切实措施，推进本公 司的技术进步和本公司的现代化管理，提高
经济效益 ，增强企业自我改造和自我发展能力；
(十三 )拟定公司职工的薪酬标准、福利 、奖惩制度，决定公司职工的聘用和
解聘；
(十四 )召集、主持总经理办公会议；
(十五 )负责处理重大突发事件；
(十六 )审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
(十七 )签发公司日常行政、业务性文件；
(十八 )高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
(十九 )按照公司内控制度的相关规定行使《公司章程 》及本细则规定的其他
职权。
第 六条 总经理应在提高经济效益的基础上 ，加强对员工的培训和教育，注
重精神文 明建设 、全面提高员工素质，培育良好的企业文化 ，逐步改善员工的物
质文化生 活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第 七条 总经理必须遵守以下规定：
(一)不得成为其他经济组织 的无限责任股 东或者合伙组织的合伙人；
(二)不得自营或为他人经营 与本公司同类 的业务；
(三)不得为自己或代表他人 与其所在职的 公司进行买卖 、借贷以及从事与公
司利益有 冲突的行为；
(四)不得利用职权行贿受贿 或取得其他非 法收入；
(五)不得侵占公司财产；
(六)不得挪用公司资金或违 反《公司章程 》的规定、未经股东会或者董事会
同意，将 公司资金借贷他人；
(七)不得公款私存；
(八)不得接受与公司交易的 佣金归为己有 ；
(九)不得利用其关联关系损 害公司利益；
(十)不得擅自披露公司秘密 。
第三章 副总经理
第 八条 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，行使下列职权：
(一)受总经理委托分管某项 业务或某些部 门、企业的工作，在职责范围内批
准或审核 所主管业务的开展、签发有关的业务文件 ，具体授权以分工文件和 内部
制度为准 ；
(二)在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出
建议；
(三)有权召开主管工作范围 内的业务协调 会议，并于会后将会议结果向 总经
理汇报；
(四)总经理不在时，经总经 理或董事会指 定代行总经理部分或全部职权；
(五)总经理交办的其它事项 。
第 九条 受托分管某项业务或某些部门 、企业的副总经理应在分 管范围内按
照本细则 的规定行使职权，不得超越职权范围行使 职权及将受托职权转委托予其
他任何人 员。
第 十条 副总经理应按照公司内控制度的相关规定行使《公司章程 》及本细
则规定的 职权。遵守本细则第七条的规定 。
第四章 财务负责人
第 十一 条 财务负责人主管公司财 务工作，对总经理负责，行使下列职责：
(一)根据法律、法规、规范 性文件的规定 ，组织拟定公司财务会计制度；
(二)根据《公司章程 》有关规定 ，按时完成编制公司定期财务报告，并保证
其真实性 ；
(三)负责公司会计基础管理 、财务管理与监督、内控机制建设，参与公司重
大经济事 项决策、监督重大财务事项；
(四)组织制定和实施公司财 务战略，促进 公司预算管理与发展战略相连接，
推行全面 预算管理，负责财务预算的下达和执行；
(五)组织编制和审核公司财 务决算报告 ，拟订公司利润分配方案 和弥补亏损
方案；
(六)组织实施公司财务收支 核算与管理 ，组织开展经济活动分析 ，提出加强
和改进经 营管理的具体措施；
(七)制定公司增收节支、节能降耗 计划，组织成本费用控制，落实成本费用
控制责任 ；
(八)组织拟定和实施长短期 融资方案，优 化公司资本结构；
(九)指导、检查、监督各分 公司、子公司 的财务工作；
(十)负责公司财务机构和人 员的管理；
(十一 )研究拟定公司财务内部控制制度 ，促进建立健全公司财务 内部控制体
系，并组 织评估、测试财务内部控制制度的有效性；
(十二 )履行公司重大财务事项监管职责 ，主要包含对公司投融资 、重大合同、
担保、大 额资金使用、重大投资、兼并收购等事项的监管；
(十三 )定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方
案；
(十四 )完成总经理交办的其他工作；
(十五 )《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第 十二 条 财务负责人应按照公司 内控制度的相关规定行使《公司章程 》及
本细则规 定的职权。
第 十三 条 遵守本细则第七条的规 定。
第五章 总经理办公会
第十四条 总经理通过召开总经理办公会的形式对本工作细则规定的总经
理职权范 围内的重大事项作出决定 。总经理办公会对所议事 项无法达成一致意见
时，由总 经理作出最终决定。
第 十五 条 总经理办公会根据工作 需要不定时召开会议。
第 十六 条 召开总经理办公会原则 上由办公室提前一天通知参加会议人员。
第 十七 条 总经 理办公会 由总经理主持,就总经理职权范围内的事项及公 司
日常经营 事务进行讨论 。总经理因故不能主持会议，可委托一名副总经理或 其他
办公会议 成员主持会议。
公司的总 经理、副总经理 、财务负责 人、董事会秘书为总经理办 公会议的正
式会议成 员，内审人员 、证券代表列席。根据办公会议内容的需要，公司其他人
员可以列 席会议。出席和列席人员对会议讨论的事项应充分发表意见。
第 十八 条 总经理办公会议处理公 司日常的各项生产经营及管理工作，检查、
调度 、督促并协 调各职能部门的业务工作进展情况，制定下一步工作计划 ，保证
生产经营 目标的顺利完成。总经理办公会议的议事内容主要包括：
(一)组织实施董事会有关决 议，通报经理层工作和有关 事项，汇报前次办公
会议决定 事项落实情况；
(二)拟订公司年度经营计划 和投资方案 ，组织实施董事会批准的 年度经营计
划和投资 方案；
(三)拟订公司项目建设可研 、预可研报告及重大技改项目可行性报 告，拟订
公司技术 研发、人力资源规划，研究组织实施的相关工作等；
(四)拟订公司利润分配方案 和弥补亏损方 案，拟订重大担保、贷款方案拟订
关联交易 议案；
(五)拟订公司内部及所属各 子分公司经济 责任制考核和有关细则，管理机构
设置或调 整方案 ，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职责范围内的人事
任免权；
(六)拟订公司的基本管理制 度，制定公司的具体规章和 规范性文件，检查督
促相关制 度的执行情况；
(七)研究拟定公司人力资源 规划管理、年度招聘、岗位设置 、收入分配、薪
酬考核等 有关方案，研究讨论公司员工的聘用、调动、奖惩、辞退等事项；
(八)聘任或解聘除应由董事 会聘任或解聘 以外的管理人员，提请董事会聘任
或者解聘 公司副总经理 、财务负责人，研究确定委派至控股子 公司的董事及高级
管理人员 人选方案；
(九)定期听取公司生产经营 、采购供应、 工程建设、劳动保障、知识产权、
审计监督 、内部管理等情况，并对重要工作、重大活动 、重大事项提出实施意见
和办法， 并按公司治理内部权限完成审批后实施；
(十)研究决定法律法规、《公司章程 》规定和董事会、董事长授予的其他职
权范围内 的工作；
(十一 )工作布置、检查以及情况通报；
(十二 )总经理认为需要提交讨论、决定的其他事项。
第 十九 条 总经理办公会议由办公 室承办会务事项。由办公室根据总经理批
示负责会 议通知 、会议筹备组织、会议记录及整理和保管 会议记录和纪要等事宜。
办公室负 责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程和
会议议题 。
第 二十 条 属于总经理职权范围的 会议所议事项 ，由总经理充分听取与会人
员的意见 后作出决定。
第 二十 一条 前次总经理办公会议研究决定事项，由具体分管副总经理向本
次办 公会 议汇 报落实或进展情 况。 由有关责 任部 门承办的会议决 定事项，办公
室及相关 部门负责监督检查实施情况 ，并将执行情况向总经理 或总经理办公会议
报告。
第 二十 二条 总经理办公会议结束后，由总经理办公室将议定事项形成会议
纪要 ，呈总经理 签发。出席会议人员均应在会议记录上签字 ，会议记录应载明以
下事项：
(一)会议召开的时间、地点 ；
(二)出席会议人员及记录人 员姓名；
(三)会议议程、与会人员发 言和会议决议 ；
(四)出席人员要求记载的其 他事项。
第 二十 三条 总经理办公会形成的相关材料，由总经理办公室负责收集整理，
并与会议 记录、会议决议及其他会议文件作为公司档案一并归档 。保管期限至少
在 10年以上。
第六章 公司资金、资产的运用和重大合同的签订
第 二十 四条 总经理在公司资金、资产运用和重大合同签 订时，必须执行董
事会决议 、股东会决议和公司内控制度的相关规定。
第 二十 五条 根据《公司章程 》、本工作细则及其他公司 内控管理制度规定
的职权范 围内，在公司资金、资产的运用，以及签订重大合同事项 方面，总经理
具有以下 权限：
(一)审批公司生产经营预算 范围内的合同 及除应由股东会、董事会审批的其
它重大合 同；
(二)决定已生效合同项下款 项的支付；
(三)决定对外投资款项的支 付；
(四)决定资金内部调度；
(五)批准日常费用报销；
(六)决定除总经理及其他高 级管理人员以 外人员的工资奖金发放。
第七章 报告制度
第 二十 六条 总经理应按照《 公司章程》的规定，根据董事会或董事长的要
求，报告 公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
第 二十 七条 总经理应向董事会提交年度工作报告。每季度末向董事会报告
董事会决 议实施情况及投资、财务、销售、生产等经营管理工作 。在董事会召开
前，总经 理应提交书面汇报材料。
此外，应董事会 、董事长、审计委员 会要求或总经理认为必要时也可随时向
董事会报 告。
第二十八条 总 经 理 在 贯 彻 实 施 董 事 会 决 议 或在 生 产 经 营 过 程 中 发 生 重 大
情况时， 应根据具体情况及时向董事会及董事长作出书面或口头报告。
第 二十 九条 总经理必须保证所提供的报告真实、 准确、完整。
第八章 总经理的考核与奖惩
第 三十 条 公司建立对高级管理人 员的浮动薪酬及止付追索机制，对总经理
实行与经 营业绩挂钩的考核与奖惩办法。
第 三十 一条 对总经理的具体考核与奖惩办法按照 本公司的有关规定执行。
第 三十 二条 总经理在任期内发生调离本岗位、辞 职、解聘等情形之一时，
必须由具 有法定资格、信誉良好的会计师事务所对其进行离任审计。
第九章 附则
第 三十 三条 本细则未尽事宜，按照《公司法》及相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》执行。本细则与颁布的法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定冲 突的，以法律 、行政法规 、其他有关规范性文件和《公司章程 》的规定
为准，董 事会应及时对本细则进行修订。
第 三十 四条 本细则自公司董事会审议通过之日起 生效并实施，修改时亦同。
第三 十五 条 本细则由公司董事会负责解释。
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