证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2026-039
湖北久量股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开了公
司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实
际情况，制定及修订部分公司治理制度。
二、本次制定及修订治理制度列表
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
管理制度》
上述治理制度中，第 1 项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东
会；第 2-7 项制度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。上述制
定及修订后的相关制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
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