证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-066
债券代码：127115 债券简称：炬申转债
炬申物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开的
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投
入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司 2024 年年度股
东会及 2025 年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审
议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项
出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496号）核准，炬申物流
集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100
元，募集资金总额为人民币380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含
税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已于2026年7月30日划至公司
指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）
普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28
号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐
机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存放和管理。
二、 募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,247.96万元，
少于《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）中披露的拟投入募集资金总额，是受扣除不含税发行
费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，根据公司2024年年度股东会及2025年年
度股东会的授权，结合募投项目的实际情况，公司对部分募投项目拟使用募集资金
金额进行调整，具体情况调整如下：
单位：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募集
序号 项目名称 投资总额
集资金金额 资金金额
补充流动资金及偿还银行贷
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
三、 本次调整事项对公司的影响
公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集
资金净额并结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用
造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本
次调整符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募
集资金管理制度》的有关规定。
四、 履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通
过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会审
计委员会一致认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，
是结合公司实际情况作出的合理安排，未改变募集资金投资项目，不存在改变募集
资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理
制度》的规定。董事会审计委员会一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据可转换公司
债券募集资金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司
提交股东会审议。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公
司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、 备查文件
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
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