证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-042
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第一次会议审议，同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。钱川先
生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，
其任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）钱川先生自 2016 年 4 月至 2026 年 1 月，任公司证券事务代表，2026
年 1 月起任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经
验。
（二）截至公告披露日，钱川先生不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）钱川先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
提名委员会对钱川先生的简历和任职资格进行了审查，发表如下审查意见：
经审查，钱川先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
高级管理人员的情形，不存在重大失信等不良记录，已取得了董事会秘书任职资
格证书。钱川先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任董事会秘书的职
责要求。同意提请董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 13 日召开第六届董事会第一次会议审议，以 7 票赞成、
川先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
钱川先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事
会秘书后续培训。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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