证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-032
恒盛能源股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开了 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，
选举刘星先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事
共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会
董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。
公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含一名职工代
表董事），独立董事 3 名。具体成员如下：
董事）；
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董
事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，具体组成人员如下：
公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与
公司第四届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司
担任高级管理人员的董事，召集人柴斌锋先生为会计专业人士。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，
不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
公司董事会审计委员会对本次聘任的财务负责人项红日先生的任职资格已
进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得董秘任职资格，其任
职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
以上董事会成员的简历详见公司分别于 2026 年 7 月 28 日、2026 年 8 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）、《恒盛能源股份有限公司关
于选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2026-033），以上高级管理人员及证券
事务代表简历详见本公告附件。
四、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省衢州市龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼
邮箱：hsny@hs-energy.com.cn
联系电话：0570-7258066
传真：0570-7258680
五、公司换届离任情况
公司本次换届选举完成后，席礼斌先生将不再担任公司董事、专门委员会及
高级管理人员职务，但仍将任职本公司热电事业部总经理；王焕军先生将不再担
任公司独立董事及专门委员会职务，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司及董事会对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责以及为公司规范运作所
做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
余恒先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，中共党员，衢州市第八届人大代表，龙游县新生代企业家联谊会会
长。历任恒盛能源集团有限公司总经理，衢州禾汛贸易有限公司执行董事、经理。
现任公司董事、总经理，浙江恒鑫电力有限公司执行董事、经理,浙江禾桦环保
科技有限公司董事、经理,杭州禾沛贸易有限公司监事,伊通满族自治县华大生物
质热电有限公司董事。
截至本公告披露日，余恒先生直接持有公司股份数量为 30,688,000 股，占
公司总股本的 10.96%。其与持有公司 31.81%股份的股东余国旭先生系父子关系，
与持有公司 19.04%股份的股东杜顺仙女士系母子关系，与持有公司 10.68%股份
的股东余杜康先生系兄弟关系。与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批
评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律法规和规定要求的任职条件。
余堃先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，中共党员。曾任中机国能江山热电有限公司副总经理、中机国能江
山新能源有限公司总经理，公司总经理助理兼研发中心主任。现任公司北方事业
部总经理、运营中心总经理，公司职工代表董事。
截至本公告披露日，余堃先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律法规和规定要求的任职条件。
项红日先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级会计师。历任兰溪市马涧粮管所财务科长，兰溪市粮食购销公司财务科长、
总会计师，重庆科华建材集团有限公司财务总经理，金华寿生酒业有限公司财务
部经理，公司主办会计。现任本公司财务负责人。
截至本公告披露日，项红日先生直接持有公司股份数量为 224,000 股，占公
司总股本的 0.08%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公
司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金海先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，经济师，中共党员。曾任浙江富春江环保热电股份有限公司证券事务代表
兼证券部经理，天舜（杭州）食品股份有限公司副总经理助理。现任职公司董事
会秘书。
截至本公告披露日，金海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律法规和规定要求的任职条件。
程雅民先生，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，公司财务。
现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，程雅民先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高
级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委
员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务
代表的情形。
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