证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-053
安徽峆一药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
同意股数 57,059,705 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海德禾翰通律师事务所
（二）律师姓名：宋午尧律师、郭显浩律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《安徽峆一药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《上海德禾翰通律师事务所关于安徽峆一药业股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
