证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-032
新东方新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨
有限公司多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.5906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
铁成先生、张盛先生、独立董事吴波先生、吴晓俊先生、张莹先生以线上方
式参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,232,380 69.8772 20,325,523 30.0702 35,500 0.0526
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,225,780 69.8674 20,325,523 30.0702 42,100 0.0624
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 47,226,480 69.8684 20,325,823 30.0707 41,100 0.0609
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
<2026 年股票
期权激励计划
（草案）>及
其摘要的议
案》
<2026 年股票
期权激励计划
实施考核管理
办法>的议
案》
东会授权董事
会办理公司股
票期权激励计
划相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
存在关联关系的股东对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：朱丽颖、马传铮
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
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