证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-037
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年08月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。
二楼会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份248,449,421股，占公
司总股份的36.6627%。经公司核查，其中有1名股东在现场投票前已通过深圳证
券交易所系统进行了网络投票，构成重复投票。根据相关规定，该名股东的现场
投票不计入现场有效表决票，其表决结果以网络投票为准。剔除上述重复投票股
东后，通过现场投票的股东及股东授权委托代表为3人，代表股份248,399,421
股，占公司总股份的36.6553%。
通过网络投票的股东447人，代表股份63,531,445股，占公司总股份的
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）所持股份为17,839,021股，占公司总股份的2.6324%。
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数 比
编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例
总表
关于 决情 311,749,598 99.9419% 133,800 0.0429% 47,468 0.0152% 0 0%
回购 况
注销 其
部分 中，
限制 中小
性股 股东 17,657,753 98.9839% 133,800 0.7500% 47,468 0.2661% 0 0%
票的 的表
议案 决情
况
关于 总表
变更 决情 311,748,998 99.9417% 147,700 0.0474% 34,168 0.0110% 0 0%
注册 况
资本 其
及修 中，
改 中小
《公 股东 17,657,153 98.9805% 147,700 0.8280% 34,168 0.1915% 0 0%
司章 的表
程》 决情
相应 况
条款
的议
案
关于 总表
增加 决情 311,768,598 99.9480% 139,600 0.0448% 22,668 0.0073% 0 0%
经营 况
范围
及修
其
改
中，
中小
司章
股东 17,676,753 99.0904% 139,600 0.7826% 22,668 0.1271% 0 0%
程》
的表
相应
决情
条款
况
的议
案
关于 总表
续聘 决情 311,679,798 99.9195% 221,600 0.0710% 29,468 0.0094% 0 0%
年度
财务
其
审计
中，
中小
和内
股东 17,587,953 98.5926% 221,600 1.2422% 29,468 0.1652% 0 0%
部控
的表
制审
决情
计机
况
构的
议案
提案 1.00-3.00 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的规定；对于 1 名股东出现的现场与网络投票重复表决
情形，公司已按照“同一表决权重复表决以第一次投票结果为准”的规则进行了
正确处理，未影响表决结果的真实性、合法性；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
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