证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2026-034
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、 召开会议基本情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月13日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月13日9：15至
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2026年8月6日（周四）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
本次会议现场出席及网络出席且参与投票的股东和股东代表共 424 人，代表
股份合计 129,914,236 股，占公司有表决权股份总数的 22.0789%。具体情况如下：
份总数的 1.2983%。
股东 3 人，代表股份 27,034,540 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5945％，
通过网络投票的中小股东 420 人，代表股份 7,639,037 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2983％。
（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。
见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果：同意 127,520,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0581%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,279,477 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.0953%；反对 2,318,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.6869%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决结果：同意 127,769,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0494%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,529,077 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.8152%；反对 2,080,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.9997%；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1852%。
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
事宜的议案》
表决结果：同意 127,733,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 218,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1680%。
其中，中小股东表决情况：同意 32,493,077 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.7113%；反对 1,962,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.6594%；弃权 218,200 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东已回避表决。
本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、常潇律师出席、见证并出具了法
律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十三日
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