证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2026-054
绿亨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专
用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现
有 3,157,809 股份的用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“减少公司
注册资本”，除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办
理注销相关手续，同时提请公司股东会授权公司董事会办理本次注销股份及减少
注册资本的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日
止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专
用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现
有 3,157,809 股份的用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“减少公司
注册资本”。现拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请公司股东会授权
公司董事会办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-056）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相
关规定，公司拟定于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股
东会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-057）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
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