证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-26
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
临时会议于 2026 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2026
年 8 月 6 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任
高级管理人员的公告》（公告编号:2026-27）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经公司经理提名，公司第八届董事会同意聘任张松先生为公司副经理，具体
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选非独立董事、聘任高级管理
人员的公告》（公告编号:2026-27）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司第八届董事会第二十四次临时会议已聘任张松为公司副经理，根据公司
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结合新聘高管个人综合情况，
决定了薪酬标准。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定，公司董事
会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分工。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-28）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二六年八月十四日
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