证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-047
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2026 年 8 月 3 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 8 月
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司董事会秘书
马莹莹，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公
司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司编制和审核《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经第四届董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报
告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关
于拟聘请第三方审计机构开展内部审计的议案》
为完善企业内控管理，堵塞财务管理漏洞，严控经营与财务风险，规范各项
业务合规运行，夯实成本管理水平，助力公司规范化稳健经营，公司拟聘请第三
方机构对公司及下属分子公司开展内部审计，并出具专项审计报告。
本议案经第四届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
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