证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2026-040
富满微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
十一次会议于2026年8月12日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。
式召开。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
因公司董事人数发生变动，同时公司注册地址发生文字表述调整，公司注
册地址未实际搬迁，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露的《关于修订<公司章程>暨授权办理工商登记的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得通过。
同意公司于2026年8月31日14点30分在深圳市前海深港合作区听海大道
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司董事会
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