证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-039
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2026
年8月7日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年8月13日9:30在新希望中
鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席
会议的董事有6名（其中，李建雄、张明贵、李佳、姚宁以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报
告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计与合规管理委员会审议通过。
经审议，全体董事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利
积金转增股本。本次预案经公司董事会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司
出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的
方式实施。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会独立董事专门会议、董事会审计与合规管理委员会审议通
过。
经审议，全体董事一致同意，提名邵军先生、李建雄先生、张明贵先生、李佳女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董
事候选人的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审
议。
经审议，全体董事一致同意，提名李贺先生、刘磊先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董
事候选人的公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审
议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知公
告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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