证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-041
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2026
年 8 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。现场会议地点在公司会议
室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于任命第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略与投资委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，综合考虑各
位董事专业特长，任命的各委员会成员如下：
（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，
其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任，推荐祝一鹏、顾涛、陆峥
旻为战略与投资委员会委员；其中祝一鹏为主任委员。
（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独
立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员
会委员；其中陆峥旻为主任委员。
（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独
立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士且担任主任委员，推荐杨李娟、
刘伟、潘钱为审计委员会委员；其中杨李娟为主任委员。
（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中
独立董事占二名，主任委员由独立董事担任，推荐刘伟、杨李娟、顾涛为薪酬与
考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任
期与第六届董事会的任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任徐秦烨女士担任公司总经理。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会
审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任杨毅先生和单光亚先生担任公司副总经理。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会
审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任付广凯先生担任公司财务总监。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项
议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任钱川先生担任公司董事会秘书。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会
审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事长祝一鹏先生简历参见附件1，上述聘任的高级管理人员参见附件2。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
附件 1：
祝一鹏，男，1987 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于江
西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支
行和九江银行景德镇分行，现任景德镇陶文旅控股集团有限公司副总经理、景德
镇陶溪川创新投资有限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司董
事、江西磐盟半导体科技有限公司董事。
附件 2：
徐秦烨，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学
审计专业，本科学历，2011 年开始就职于公司，曾任公司董事会秘书、财务总
监，2026 年 1 月 22 日起任公司副总经理，代行总经理职责，2026 年 8 月 13 日
起任公司总经理。
杨毅，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工程学院机
械制造及自动化专业，大专学历，2004 年开始就职于公司，2026 年 1 月 22 日起
任公司副总经理，主持公司销售事业部工作。
单光亚，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学
机械设计与制造专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制造有限公司、富士康
电子工业发展(昆山)有限公司，2001 年开始就职于公司，2026 年 1 月 22 日起任
公司副总经理，主持公司集团管理中心工作。
付广凯，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学
财务管理专业，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）江苏分所项目经理、中航工业南京伺服控制系统有限公司财务部长、南京奥
特电气股份有限公司财务总监，2026 年 1 月 22 日起任公司财务总监。
钱川，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学 MBA，硕士研究
生学历，曾在中圣集团任投资经理，2016 年起任本公司证券事务代表，2026 年
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