证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2026-016
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于2026年8月3日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年8月13
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》
《关于公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》
《关于签订<顾问聘用协议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴聪棋先生、侯春辉
先生、刘墩煌先生回避表决，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董
事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
特此公告。
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