证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2026-035
河北建新化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开
了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届
董事会独立董事候选人的议案》；2026 年 5 月 22 日召开了 2025 年年度股东会，
审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，同意
选举易明女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自 2025 年年度股东会
审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2026 年 4 月 18 日、2026 年 5 月 22 日
分别披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《建新股份第六届董事会第十六
次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《建新股份 2025 年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-026）。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，易明女士尚未取得独立董事资
格证书。根据深圳证券交易所相关规定，易明女士已书面承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司
事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到独立董事易明女士的通知，其已按照规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业
培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月十三日
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