证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-076
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为参股子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
额度内 反担保
本次担保金额）
安徽九洲方圆制药
有限公司
注：2026 年 7 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签
订了 2 亿元的《最高额保证合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的临 2026-075 号公告。本次系公司为安徽九洲方圆制药有限公司在
前述 2 亿元额度内的贷款展期提供担保,未新签订担保合同，故上表中本次
担保金额为 0 元。
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安
徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司
于 2026 年 7 月 30 日与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行(以下简称
“中国农业银行”)签订《最高额保证合同》，为安徽九洲方圆的银行融资提供不
超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保。
近日，安徽九洲方圆为满足经营发展需要，与中国农业银行签订了《借款展
期协议》，申请办理 1.42 亿元的贷款展期业务，展期期限为一年，公司为本次贷
款展期事项提供连带责任保证担保，本次担保金额在前述的 2 亿元额度内，剩余
担保额度为 900 万元。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 7 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东会授权
公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。（具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2026-067 号公告）。
公司于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会会议，审议并通过
了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司对参股子公司安徽九洲方圆
提供担保额度总计为不超过人民币 2.00 亿元的担保，担保额度的有效期为自公
司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 7 月 29 日止。（具体内
容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2026-074 号公告）。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 安徽九洲方圆制药有限公司
□全资子公司
被 担 保 人 类 型及 上 市 □控股子公司
公司持股情况 参股公司
□其他______________
公司持有安徽九洲方圆 34.8182%股份，怀红伟持有安徽
主要股东及持股比例 九 洲 方 圆 38.7974% 股 份 ， 郭 东 持 有 安 徽 九 洲 方 圆
法定代表人 汪吾德
统一社会信用代码 913416000680706701
成立时间 2013 年 5 月 7 日
注册地 安徽谯城经济开发区药都大道西路 2129 号
注册资本 32,476.367 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饮料
生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；
特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购
销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；技术进出
口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品
经营范围
初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；
日用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用
途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货
物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 149,157.15 141,620.19
主要财务指标（万元） 负债总额 126,136.31 118,639.68
资产净额 23,020.84 22,980.51
营业收入 18,331.64 62,889.14
净利润 40.33 -1,618.93
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有
关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险
费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和
郭东提供了反担保。
四、 担保的必要性和合理性
公司本次为参股子公司安徽九洲方圆的贷款展期提供担保，系为满足安徽九
洲方圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担
保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响。
五、 董事会意见
公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状
况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能
力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次
担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提
供担保。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.39 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 27.69%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.44 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币 1.95
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.10%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股
份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的 3.6 亿元银行贷款提
供连带责任担保，贷款期限三年（2023 年 12 月 27 日-2026 年 12 月 24 日），合
同约定分期还款，根据还款计划截至 2026 年 4 月 15 日应还 1,800 万元，已还
江银行协商将剩余 1,680 万元还款时间展期，并和主债务一同在 2026 年 12 月
特此公告。
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